公司治理

功能性委員會

審計委員會

本委員會職能主要監督下列事項: (1)公司財務報表之允當表達;(2)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效;(3)公司內部控制之有效實施;(4)公司遵循相關法令及規則;(5)公司存在或潛在風險之管控。每季至少召開一次會議,有關本公司審計委員會運作情形,請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會

本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
(1)定期檢討本規程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
(3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
每年至少召開二次會議,有關本公司薪酬委員會運作情形,請參考本公司各年度年報。

委員會成員簡介

獨立董事 主要學(經)歷 審計委員會 薪酬委員會
李文中 學歷:
英國國立萊思特大學企管研究所 MBA
經歷:
中華國際聯合法律事務所 主持律師/所長
輔仁大學法律系 兼任助理教授
桃園汽車客運(股)公司 法人常務董事代表人
豐運通開發有限公司 負責人
中玲投資有限公司 負責人
vv
陳瑞杏 學歷:
臺灣大學 管理學院碩士
經歷:
三商餐飲(股)公司 監察人
三友藥妝(股)公司 法人董事代表人
心樸市集(股)公司 法人監察人代表人
三商投資控股(股)公司 董事長特助
三商美邦人壽保險(股)公司 副總經理
第一創業投資(股)公司 協理
v (主席) v
林秀怡 學歷:
交通大學 (現名:陽明交通大學) EMBA碩士
美國伊利諾大學 法學碩士
經歷:
怡睿國際法律事務所主持律師
實億投資(股)公司 監察人
常在國際法律事務所 律師/Integrated Partner
理律法律事務所 資深律師、律師顧問
vv (主席)